合同范文工作計劃范文工作總結范文合作方案范文日志日報范文工作報告范文年終總結范文申請書范文通知書范文請假單范文活動策劃范文活動報道范文簡歷范文委托書范文授權書范文論文范文簡報范文志愿書

銀行非法集資工作總結 第一篇

為認真貫徹落實上級通知精神，我市集中時間在轄區范圍內重點開展了非法集資風險排查工作，現將工作情況報告如下：

一、成立組織，加強領導

統一思想，提高認識，充分認識風險排查工作的重要性和必要性；相繼制訂《關于印發恩施市打擊和處置非法集資工作實施方案》，建立了由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制；結合實際制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，并對轄區金融機構、非金融機構和商業企業非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，同時結合我市實際，分階段細化和分解排查責任，嚴格工作

責任制度和責任迫究制度，確保此次工作順利開展。

二、全面落實屬地監管責任制，認真組織，分段實施

在排查行動中，切實做到嚴查徹處，決不姑息；同時分片包干，責任到人。按照行動方家的工作要求，認真調查摸底，確定排查重點，周密部署，集中時間對轄區金融機構、非金融機構和商業企業進行詳細排查，摸清本結區非法集資案件數量、區域分布、發家特點、主要方式、風險狀況、危害后果，區別不同情況，制定了《關于開展非法集資風險排查工作的通知》。

三、形式多樣，宣傳到位

一是針對“個別地州生活類報紙仍在分類廣告“房產咨詢”、“典當融資”、房產融資”欄目中登載非金融機構發布的“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發放貸款內容的廣告，對發布此類廣告的非金融機構和個人，未經批準從事非法金融業務，嚴重擾亂我市金融秩序”的行為進行重點排查。

銀行非法集資工作總結 第二篇

為深入貫徹落實《防范和處置非法集資條例》，進一步加大防范非法集資的宣傳力度，切實提升人民群眾風險防范意識，遠離非法集資，xx月份以來，農發行x縣支行多措并舉開展了一系列主題為“守住錢袋子護好幸福家”的宣傳活動，積極推進非法集資源頭治理，保護好群眾的“血汗錢”。

一是強化自身干部員工學習。組織集中學習，對宣傳方案和《條例》內容進行了梳理和學習，嚴厲打擊非法集資等違法犯罪活動。同時，依托防范非法集資知識答題活動，在微信朋友圈、工作群、抖音等平臺積極轉發答題鏈接，擴大防范非法集資宣傳教育的覆蓋面。

二是積極參與和開展集中宣傳活動。xx月xx日，由x縣金融辦和人行x縣支行牽頭，公安局、法院和各銀行金融機構參與，在x縣橋南廣場開展了“守住錢袋子護好幸福家”集中宣傳活動。活動現場，縣委常委、常務副縣長王xx現場向過往群眾答疑解惑，解讀非法集資的含義和特征，提高群眾防范意識。農發行x縣支行積極參與本次集中宣傳活動，由行長張紅霞同志帶隊宣傳，通過懸掛宣傳橫幅、發放宣傳彩頁、宣傳冊、宣傳禮品、制作展板等形式，向來往群眾介紹非法集資犯罪的主要特征，表現形式和常見手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，引導群眾樹立健康的投資、消費離理念，自覺遠離非法集資，不參與非法集資活動，切勿相信任何“零風險、高回報”投資，杜絕“悲劇”在自身上演。

通過本次宣傳活動，進一步加深了廣大群眾對非法集資的認識，倡導居民主動學習必要的法律法規和金融常識，對“高額回報”的民間借貸、“快速致富”的投資項目擦亮眼睛、提升了群眾對非法集資的抵御能力。下一步，農發行x縣支行將以此次活動為契機，推進防范非法集資宣傳工作常態化，營造和諧、穩定、健康的金融環境。

銀行非法集資工作總結 第三篇

XX鎮201X年度打擊和處置非法集資

工作總結

為保護群眾利益不受侵害，維持社會穩定，營造祥和穩定、百姓安居樂業的良好社會環境，根據縣打擊和處置非法集資工作領導小組相關文件要求，鎮黨委、政府高度重視，加強組織領導，全方位、多角度開展排查，深入宣傳，傳遞正能量，建立了長效工作機制，排除了影響穩定的隱形因素，有力促進了我鎮經濟穩定發展。現將工作開展情況總結如下：

一、強化組織領導。

我鎮黨委、政府領導高度重視打擊和處置非法集資工作，及時召開黨政聯席會，統一思想，提高認識，專題研究工作開展，為加強對該項工作的領導，成立了以政府鎮長為組長的工作領導小組，細化任務，落實要求，夯實責任，形成了主要領導直接抓、分管領導具體具體抓的工作機制和責任機制。制定并下發了《XX鎮打擊和處置非法集資工作方案》，結合我鎮工作實際制定了詳實的工作計劃，切實做到了思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，有效促進了工作開展。

二、嚴格排查管控。

為確保排查工作深入細致，不流于形式，真正取得實效，我鎮采取了多種形式的排查和了解方式：

1、鎮工作人員通過電話和村（居）內隨機走訪了解進

行排查；

2、對集鎮及各村（居）商戶進行發放宣傳彩頁和入戶排查工作；

3、向村（居）干部了解情況，督促村（居）支部書記及干部走訪了解情況并及時上報；

4、重點排查村（居）內種植大戶及重點企業。通過對非法集資的專項排查和重點排查，經梳理，未發現我鎮行政區域內有涉嫌非法集資情況。

三、加大宣傳防范。

非法集資具有案件高發頻發、涉及面廣、形式多樣、手段隱蔽、社會危害嚴重等特點，常用手段有承諾高額回報、編造虛假項目、以虛假宣傳造勢等方式，嚴重損害了群眾利益，干擾了國家正常金融秩序，容易激化矛盾，影響社會穩定。我鎮通過進行專題宣傳，提高了群眾的思想認識，增強了群眾的防范意識。

1、在村（居）內醒目位置懸掛橫幅，出動專題宣傳車進行流動宣傳，擴大宣傳范圍，增加群眾的知曉率。

2、利用村（居）內廣播每天兩次宣講非法集資的危害性，提高群眾思想認識，傳遞正能量，增強群眾防范意識。

3、向轄區商戶通報非法集資的新形勢和特點，提高公眾的風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。

四、建立長效機制

加大排查工作的同時，重點建立長效機制，加強日常監

管，做好工作預警，建立了處理突發事件工作機制和投訴舉報制度，設立投訴舉報電話：XXXXX。通過與XX派出所、信用社等相關部門緊密配合，加強信息溝通，做到及早發現、及早處理，形成合力，全方位排查打擊非法集資工作。

打擊非法集資工作是一項長期而艱巨的任務，事關群眾切身利益和社會穩定，我鎮將繼續加大排查力度，加強宣傳教育，堅持依法對打擊非法集資工作常抓不懈，保持高壓態勢，建立長效防范機制，確保我鎮經濟更加繁榮、金融秩序更加穩定。

XX鎮人民政府

銀行非法集資工作總結 第四篇

團結社區開展打擊非法集

資工作總結

依照《芒市人民政府辦公室關于印發2014年打擊和處置非法集資工作方案的通知》（芒政辦發【2014】89號）文件，團結社區成立工作小組，社區工作人員在擺書記帶領下認真對本轄區范圍內企業及居民區進行認真排查，現將排查工作總結如下：

一、成立組織

統一思想，提高認識，成立以擺書記為首的工作小組，充分認識風險排查工作的重要性和必要性，結合實際制定了詳細的工作計劃，對轄區內工業和商業企業進行全面排查。

二、履行職能，防范好非法集資工作

在清理整頓的同時，重點加強了防范非法集資工作，切實做到認真調查摸底，確定排查重點，集中時間對轄區金融機構、非金融機構和商業企業進行詳細排查，摸清本轄區非法集資數量。

三、宣傳到位

及時將文件精神傳達到社區居民，單位，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規，及時向廣大經營戶和消費者通報非法集資的新形勢和特點，提高居民公眾的風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。

四、排查結果

掌握社區內企業和個人非法集資情況截至目前，對轄區內的小區及企業進行走訪排查，未發現本社區存在非法集資的現象。

非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發生，我社區將繼續把企業和私人單位作為重點排查對象，增加走訪次數，加大走訪力度，堅決對非法集資行為常抓不懈，使其遏制到萌芽狀態，防止死灰復燃。

勐煥街道團結社區

2015年12月7日

銀行非法集資工作總結 第五篇

為提升社會公眾非法集資風險防范意識，積極推進非法集資源頭治理，進一步凈化我市金融市場環境，防范非法集資風險，宜興北門支行xx月積極開展20xx年防范非法集資集中宣傳活動，現將活動情況作如下總結：

一、加強自我學習，增強風險防范意識。

支行通過晨會及周例會的集中學習、專題培訓等方式，向全體員工普及非法集資相關法律知識，通過風險警示案例的學習，增強了柜員防范和遠離非法集資的風險意識，提高了柜員對涉嫌非法集資可疑交易的敏感度和辨識能力；結合員工的實際工作崗位，引導員工自覺遠離和杜絕參與非法集資，營造良好的防范和打擊非法集資宣傳活動氛圍。

二、加大宣傳，向社會公眾提示非法集資風險的危害性。

1、我行在廳堂自主開展防范打擊非法集資的金融知識宣傳活動，在流動屏上不間斷播放防范非法集資的宣傳標語；在大廳內擺放各類宣傳資料和宣傳單；

網點柜面加大對大額轉賬匯款業務執行“三問二看一核對”制度。客戶服務經理為客戶服務的同時，也針對性地向客戶介紹非法集資的風險與危害，增強客戶的風險意識。

2、同時走進周邊商鋪、居民區廣場、公交站臺等人流較多的地方進行宣傳，通過發放宣傳折頁、抽調業務能手進行講解等形式向市民講解非法集資的特點、危害，提示公眾注意保護個人信息，不要輕易相信所謂的“高息理財”，遇到涉嫌非法集資行為及時舉報投訴，增強社會公眾的風險防范意識和能力，提高識假防騙的能力。

本次宣傳活動發放宣傳材料50余份，解答群眾咨詢近百人次，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，有效地增強了公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，積極向社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。但防范非法集資宣傳工作是一項長期的工作，我支行員工將在以后的工作中繼續努力，把金融知識宣傳工作做得更好。

銀行非法集資工作總結 第六篇

為了嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的社會穩定，保護廣大人民群眾的切身利益，需要我們銀行從源頭上做好防范非法集資活動的宣傳現將活動總結如下。

一、領導重視，認真組織

讓員工充分認識當前非法集資的嚴峻形勢和危害后果。由行長統一部署，組織實施。成立了專門的宣傳小組，高效完成宣傳活動。

二、積極實施，注重效果

（一）活動形式

4、積極進社區、商鋪向社區居民、商鋪經營者派發宣傳資料。

（二）宣傳內容

1，宣傳非法集資的定義、特征、表現形式、危害，分析已成功查處的典型案例，披露非法集資犯罪主體經營真相，揭露非法集資手法伎倆，增強人民群眾的識別意識，提高防范。

2，宣傳打擊非法集資相關法律法規，明確組織或參與非法集資面臨的法律責任，引導人民群眾正確認識非法集資的社會危害，自覺遠離非法集資。

3、引導廣大人民群眾科學投資，不要被高額回報觸動進而被騙

經過這個月的宣傳，效果顯著，進入小區2家，進入商戶共10戶，發放宣傳折頁200份，通過多角度多形式的宣傳活動，有效增強了人民群眾的風險意識和防范能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會群眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。

銀行非法集資工作總結 第七篇

銀行非法集資排查總結

為做好非法集資風險專項排查,并做好工作總結，如下為銀行非法集資排查總結，希望對大家有幫助!

篇1：銀行非法集資排查總結

為切實防范非法集資風險向金融機構滲透，營造安全和諧的金融環境，工行泰安泰山支行根據銀監會和上級行有關要求，制定方案、采取措施，在全行開展了非法集資風險專項排查活動，確保支行安全穩定發展的良好勢頭。

條線結合,深挖細找。對客戶經理，結合信貸業務日常檢查，開展信貸領域非法集資風險排查，員工是否借用工作或職務便利，利用掌握的企業融資需求或還貸資金籌措需求信息，充當資金掮客為企業與民間借貸、非法集資牽線搭橋;營業人員是否利用銀行職業身份，借用或盜用銀行名義進行民間借貸或非法集資活動;貸款客戶結算賬戶資金直接或通過共同第三人間接流入員工或親屬個人賬戶等風險隱患。對個人客戶經理違規代客理財、私售未經工行批準的理財產品、私自修改與印刷理財產品宣傳資料，私自在宣傳資料印刷工行標識或中國工商銀行字樣等行為進行排查。組織開展對行政印章、業務印章使用管理情況的排查，掌握轄內員工是否存在違規使用印章加蓋業務憑證、借據和私人借條，假借該行名義為民間借貸擔保或超出個人經濟實力為他人貸款擔保等問題。

多渠道排查,務求深入。充分運用業務運營風險核查、內控監測分析、定期匯總分析，查堵風險隱患。及時對運營風險監測的有關數據進行認真分析排查，對發現的問題逐個進行分析，并一對一提出行之有效的整改措施，妥善處理，限期整改，整改措施必須落實到相關人員。對排查發現的重大風險或案件線索，要及時報告，妥善處置，消除隱患。

篇2：銀行非法集資排查總結

根據《中國銀監會辦公廳關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(銀監辦發〔20XX〕194號)和《浙江銀監局辦公室關于開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(浙銀監辦〔20XX〕206號)文件精神，我分局對轄內銀行業金融機構防范和打擊非法集資宣傳教育活動的開展情況進行了調查和督導，現將本次活動總結報告如下：

一、組織實施情況

(一)落實職責，上下聯動。根據銀監會及省局活動通知安排，我分局結合轄內實際，制定了專門的防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案，對轄內活動進行統一部署。轄內各機構均成立由主要負責人任組長的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領導小組，對活動進行統籌安排，將相關工作職責落實到部門和個人，并結合實際，制定和上報本單位宣傳教育活動計劃和方案;建立聯絡員制度，專門負責本單位宣傳教育活動的上傳下達。

(二)制定方案，充分動員。轄內各機構分別制定方案，確定了宣傳教育活動的內容、步驟及措施，召開動員大會，要求每一位員工認真對待，層層傳達，積極營造宣傳氛圍。如深圳發展銀行溫州分行制定了《深圳發展銀行關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動方案》，詳列了活動時間、活動類型、活動形式、工作事項及任務分工，活動內容較為豐富。

(三)形式多樣，分步推進。從整體情況看，轄內各機構組織的防范和打擊非法集資宣傳教育活動覆蓋面廣、形式豐富多樣，做到了深入宣傳并分階段逐步推進。多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，提高了公眾對常見非法集資手段的識別能力。此外，部分機構還具體規劃了活動進程，分階段逐步推進防范和打擊非法集資宣傳教育活動。

二、活動開展情況

銀行非法集資工作總結 第八篇

為貫徹落實《關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（銀保監便函[20xx]688號）要求，根據分局及上級行要求，我行于20xx年6月xx銀保監分局組織開展了以“學法用法護小家，防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳月活動。現將活動情況報告如下：

一、組織情況

我分領導高度重視此次防范非法集資宣傳月活動，成立了以黨委書記、行長武xx任組長，行長助理李xx任副組長，各管理部門負責人及各經營機構負責人為成員的防范非法集資宣傳月活動工作小組。其中，分行法律合規部作為該項工作的牽頭部門，負責組織、落實和推進。

二、活動開展情況

三、經驗做法

3、走企業。分行營業部、柯橋支行、嵊州支行走進多家企業進行宣傳，發放宣傳折頁等宣傳資料，并重點講解、剖析非法集資典型案例，詳細地向企業員工介紹了非法集資活動的特征、種類和形式、常見手段，提醒企業員工要增強風險辨別能力，堅決抵制高額回報的誘惑，不散播非法集資的信息，不組織參與非法集資的活動。

銀行非法集資工作總結 第九篇

XX銀行XX縣支行打擊非法集資工作總結為了嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據上級行文件要求，我縣支行就進一步加強防范和處置非法集資工作從以下幾個方面落實：

一、統一思想認識，進一步增加防范和處置非法集資的責任感和緊迫感

支行各部門充分認識到非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增加防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態勢，有效防控、堅決打擊非法集資活動。目前我縣沒有發現存在大規模的非法集資活動。但對出現的新動向、和小規模的集資活動我們將加以防范和控制。

二、加大宣傳力度，切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力

支行組織人員在節假日、市場上開展多方面的宣傳活動，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭上治理非法集資滋生和蔓延的環境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的危害性。按地區分地轉發的《關于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動工作方案》，我行制定本行實施方案并按階段實施。

三、各階段工作開展按計劃進行。第一階段在支行對全體人員進行什么是“非法集資活動”教育，讓員工了解非法集資的幾種形式，準確把握和認清非法集資的真實面目，加強對工作人員的業務培訓，從而為下一階段的工作做好準備。第二階段我行主要是充分利用支行現有的條件進行宣傳教育。在此階段我行沒的特別好的經驗和做法，也沒有與其他兄弟行進行交流學習，還存在不足之處。我行共組織了10人次的宣傳活動，發放非法集資宣傳資料100余份，向當地群眾講解、說明非法集資的形式和危害300多人次。第三階段按上級行要求在11月30日前對開展情況進行總結上報。

通過半年的非法集資活動打擊宣傳、教育，在我縣有更多的群眾認清非法集資的危害性。在群眾中形成了重視個人信用，不參與非法集資，保護群眾利益不受損失。今后我們還要把打擊非法集資活動做為日常工作的一項，長期堅持抓緊做好，為全面提高金融服務、營造良好的金融業務經營環境提供條件。

銀行非法集資工作總結 第十篇

2017年非法集資工作總結

非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。以下是為大家精心整理的2017年非法集資工作總結，歡迎大家閱讀。

2017年非法集資工作總結一

為使廣大群眾認清非法集資的本質和社會危害，樹立防范意識，增強自我保護能力，維護自身合法權益，我鎮認真扎實開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動，現將工作開展情況匯報如下：

一、召開會議，研究部署

鎮黨委、政府高度重視此次防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動。成立了領導小組，召開了工作會議，動員全體參會人員學習法律知識并熟練掌握，同時要求全體干部職工增強責任心和緊迫感，將此項活動作為近期宣傳教育工作的重點，結合工作職責，有針對性地開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育。

二、抓住重點，重拳出擊

三、依托五進，注重實效

把開展防范和打擊非法集資工作宣傳教育活動與法律五進活動有機結合，積極開展主題大宣講，大力推進法律進站所、進村、進組、進學校、進企業，介紹防范涉眾型經濟犯罪的有關知識。向群眾講解非法集資的法律常識，接受群眾的咨詢，提高群眾的防范意識，增強自我保護能力。

四、形式多樣，成效顯著

此次防范和打擊非法集資宣傳教育活動的開展使群眾的法律意識和防范風險意識有了進一步提高，在社會生活和參與經濟活動中識別投資渠道的能力有了進一步增強，有效地維護了自身合法權益，促進了社會穩定。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，使防范非法集資的法律知識家喻戶曉，人人皆知，為維護社會和諧穩定營造良好的法治氛圍。

2017年非法集資工作總結二

為嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩定，保護人民群眾的切身利益，根據十政辦發【20XX】94號文件要求，xxx黨委管委會高度重視此項工作，緊急召集區國地稅、區工商局、區公安局等職能部門召開專題研究會，并安排部署了為期兩個月的專項整治行動。在各成員單位不斷努力下，在市相關職能部門的大力協助下，專項行動取得了良好成效。現將xxx專項行動的開展情況總結匯報如下：

一、加強領導，高度重視

為了切實加強對打擊非法集資專項整治行動的組織領導，xxx成立了以區管委會副主任為組長，區公安分局、區國稅局、區地稅分局和區工商局等職能部門負責人為副組長，白浪街辦、4各社區、5個村組為成員單位的專項行動領導小組。結合我區實際制定出了具體詳細的工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。

二、細化措施，強化清理

銀行非法集資工作總結 第十一篇

防范和處置非法集資工作方案

近年來，在各地、各單位的共同努力下，我市防范和處置非法集資工作取得了積極進展。但當前非法集資工作形勢依然嚴峻。從全國看，非法集資案件居高不下，大案要案頻發。從我市看，各類投資管理公司、投資咨詢公司等相關機構的快速發展，在推動我市經濟轉型和經濟繁榮的同時，也不同程度滋生了非法集資的土壤，擴散了非法集資的領域，非法集資將成為我市經濟穩定和社會和諧的重大隱患。為貫徹落實《xxx關于進一步做好防范和處置非法集資工作的方案》（X發〔X〕59號）精神，有效遏制非法集資高發蔓延勢頭，加大防范和處置工作力度，切實保護人民群眾合法權益，防范系統性、區域性金融風險，特制定本方案。

一、指導思想

深入貫徹黨的X和X二中、X、X、X全會精神，認真落實xxx、xxx和市委、市政府決策部署，主動適應經濟發展新常態，堅持系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，進一步健全責任明確、上下聯動、齊抓共管、配合有力的工作格局，加大防范預警、案件處置、宣傳教育等工作力度，逐步建立防打結合、綜合施策、標本兼治的綜合治理長效機制。

二、基本原則

(一）防打結合，打早打小。既要解決好浮出水面的問題，講求策略方法，依法、有序、穩妥處置風險；更要做好防范預警，盡可能使非法集資不發生、少發生，一旦發生要打早打小，在苗頭時期、涉眾范圍較小時解決問題。

(二）突出重點，依法打擊。抓住非法集資重點領域、重點區域、重大案件，依法持續嚴厲打擊，最大限度地追贓挽損，強化跨區域、跨部門協作配合，防范好處置風險的風險，有效維護社會穩定。

(三）疏堵結合，標本兼治。進一步深化金融改革，大力發展普惠金融，提升金融服務水平。完善民間融資制度，合理引導和規范民間金融發展。

(四）齊抓共管，形成合力。市政府牽頭，統籌指揮;市防范和處置非法集資工作領導小組頂層推動、協調督導，各部門協同配合，加強監督管理。強化宣傳教育，積極引導和發動廣大群眾參與到防范和處置非法集資工作中來。

三、主要目標

非法集資高發勢頭得到遏制，存量風險及時化解，增量風險逐步減少，大案要案依法穩妥處置。非法集資監測到位、預警及時、防范得力，一旦發現苗頭及早引導、規范、處置。政策法規進一步完善，處置非法集資工作納入法治化軌道。廣大人民群眾相關法律意識和風險意識顯著提高，買者自負、風險自擔的氛圍逐步形成。金融服務水平進一步提高，投融資體系進一步完善，非法集資生存土壤逐步消除。

四、工作任務

(一）加強領導，明確責任，完善組織協調機制。進一步加強對防范和處置非法集資工作的組織領導，進一步明確目標任務，加強部門協調配合，落實責任，實施問責機制，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局。進一步加強督促指導，強化部門聯動，增強工作合力。加強防范和處置非法集資工作組織機構建設，配齊配強人員力量，專項經費納入政府財政預算，給予必要保障。制定出臺相關制度，進一步規范約束地方各級領導干部參與民間經濟金融活動。落實部門監管責任，按照監管與市場準入、行業管理掛鉤原則，對需要經過市場準入許可的行業領域，由準入監管部門負責本行業領域非法集資的防范、監測和預警工作。對無需市場準入許可但有明確主管部門指導、規范的行業領域，由主管部門牽頭負責非法集資的防范、監測和預警工作，重點解決商事制度便利化改革后，行業管理失之于寬、失之于軟的問題。對沒有明確主管、監管部門的行業領域，由工商等部門牽頭，充分利用現有市場監管手段，強化綜合監管，防范非法集資風險。

銀行非法集資工作總結 第十二篇

根據中國人民銀行xx縣支行轉發《中國人民銀行條法司關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（人銀法[20xx]762號）和《處置非法集資部際聯席會議辦公室關于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知（處非聯辦函[20xx]3號）》等文件要求，xx支行特開展本月防范非法集資宣傳活動，具體如下：

本月共開展2次防范非法集資宣傳活動，分別是6月3日端午節華僑城活動和xx月xx日營業廳門口宣傳活動。共計宣傳人數200人，發放宣傳折頁200份。

活動中，我們重點針對養老、涉老等領域開展宣傳，結合“打擊整治養老詐騙專項行動”“金融知識萬里行”等內容，運用簡單、易懂、專業的用語，耐心為老年人開展宣傳服務，提高老年人防范非法集資的意識，受到老年客戶一致好評。

銀行非法集資工作總結 第十三篇

防范和處置非法集資會議講話

在全市處置非法集資工作會議上的講話

在全市處置非法集資工作

暨第二次局際聯席會議上的講話

同志們：

新春伊始，我們就在這里召開全市處臵非法集資工作暨第二次局際聯席會議，充分說明了抓好此項工作的極端重要性。會議的主要任務是：總結通報2008年全市處臵非法集資工作開展情況，分析研究當前工作形勢，安排部署下一階段全市處臵非法集資工作任務。剛才，南江縣、市公安局、市維穩辦、巴中銀監分局、市處非辦分別就有關工作情況作了匯報發言，總的看來，近年特別是自去年建立處臵非法集資局際聯席會議制度以來，全市處臵非法集資工作機制初步建立，主管、監管部門工作責任明確落實，工作合力逐步形成，工作重點鮮明突出，工作成績值得肯定。在此，我代表市人民政府向在座的各位并通過你們向為我市處臵非法集資工作作出辛勤努力和貢獻的各位同志致以衷心的感謝和誠摯的問候。下面我講幾點意見。

一、提高認識，統一思想，進一步增強做好處臵非法集資工作的責任感、使命感和緊迫感

要抓好處臵非法集資工作，必須首先弄清楚什么是非法集資。在處臵非法集資第一次局際聯席會議上，我專門講到了這方面的內容，但是，非法集資的形式和特點在不斷變化，我們處非聯席會議的成員也在變化，所以，在這里有必要再做一些重復和強調，今后，聯席會議辦公室要加大對這方面

情況的通報和宣傳。

第一，從非法集資的形式和特點看，非法集資情況復雜，表現形式多樣。從目前案發情況看，非法集資大致可劃分為債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類。特別是以生產經營合作為名的非法集資涉案金額較多，需要引起高度關注。非法集資的主要特征：一是未經有關監管部門依法批準，違規向社會（尤其是向不特定對象）籌集資金。如未經批準吸收社會資金，未經批準公開、非公開發行股票、債券等。二是承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種

苗等形式吸收資金，承諾以收購包銷產品等方式支付回報，有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

第二，從其發生發展的趨勢看，近年來，非法集資活動在我國的許多地區頻繁發生，在個別地區呈蔓延之勢。涉及行業越來越多，涉及地區逐漸擴大，涉案金額也越來越大，并且花樣不斷翻新，隱蔽性和欺騙性越來越強，不僅使受害人群不斷擴展、受損金額不斷增大，還加大了有關部門查處的難度。從省上通報的情況看，2008年我省發生的“達州宏生”、“漢唐實業”、“川大三康”、“成都芝元”等非法集資重點案件，都已經成為影響當地或全省

社會穩定的嚴重問題。

從南江縣剛才匯報、市公安局和市維穩辦剛才通報的情況看，巴中民間借貸活躍，群眾普遍缺乏金融常識，更缺乏風險意識，雖然我們巴中目前尚未發現有大的非法集資案件，但并不能保證就是一片凈土。在這里要特別提到，前幾天，市政府收到省政府辦公廳《關于做好“興邦公司”涉嫌非法集資案件處臵工作的通知》，xxx處臵非法集資部際聯席會議通報，安徽省公安機關破獲了安徽亳州興邦科技開發有限公司涉嫌非法集資案件，該案涉及全國多個省（市、區），涉案金額巨大，而且涉及到四川包括巴中在內的11個市州，這為我們敲響了警鐘。

第三，從非法集資的危害看，非法集資是一種以合法手段掩蓋非法目的的犯罪行為，社會危害性極大。一是擾亂了市場經濟秩序。非法集資活動以高回報為誘餌，以騙取資金為目的，破壞了金融秩序，影響金融市場的健康發展。二是嚴重損害群眾利益，影響社會穩定。非法集資有很強的欺騙性，容易蔓延，犯罪分子騙取群眾資金后，往往大肆揮霍或迅速轉移、隱匿，使受害者損失慘重，極易引發群體事件，甚至危害社會穩定。三是損害了政府的聲譽和形象。非法集資活動往往以“響應國家林業政策”、“支持生態環境保護”等為名，既影響了國家政策的貫徹執行，又嚴重損害了政府的聲譽和形象。四是容易誘發其他經濟犯罪活動的發生。一些企業本來只是為了迅速融資，但采取這種高風險的非法手段，遲早會出現巨大的資金漏洞，極易導致行賄、貪污、詐

騙甚至更嚴重的刑事犯罪活動。

第四，從處臵非法集資工作角度看，xxx、xxx高度重視處臵非法集資工作,近年來始終把處臵非法集資工作作為保持經濟健康發展和維護社會穩定的大事、要事來抓。省委、省政府多次召開會議和制發文件對處臵非法集資工作提出要求和作出部署。市委、市政府也十分重視此項工作，2008年上半年成立了全市處臵非法集資局際聯席會議，制定了《巴中市處臵非法集資局際聯席會議制度》和《巴中市處臵非法集資實施辦法》，對做好全市處臵非法集資工作作出了具體安排。可以說，抓好處臵非法集資工作，是維護國家政治穩定的迫切需要，是維護人民群眾切身利益的迫切需要，是維護經濟金融穩健運行的迫切需要，也是我們打好老區建設發展翻身仗的迫切需要。

各縣（區）政府、各有關部門必須進一步提高認識，統一思想，把思想和行動統一到維護經濟安全、社會穩定與構建和諧社會的大局上來，統一到維護人民群眾的切身利益上來，深刻認識處臵非法集資活動的重要性、緊迫性、長期性和艱巨性，進一步增強做好處臵非法集資工作的責任感、使命感和緊迫感。

二、標本兼治，綜合治理，進一步增強做好處臵非法集資工作的針對性、科學性、實效性

處臵非法集資是一項長期的、復雜的系統工程，既要治標，更要治本；既要堵邪門，更要開正道，積極疏通合法的投融資渠道，逐步建立“堵疏并舉，防治結合”的綜合治理機制。

一是要建立健全防范預警機制，努力防范于未然。要建立群眾舉報、新聞媒體監督、主管監管部門日常監管相結合的非法集資防范預警機制，從制度上保證我市處臵非法集資工作的順利開展。市、縣（區）各有關部門要注重深入基層、深入群眾、深入重點行業多方進行風險摸排，力求及早掌握線索、摸清情況，及時向政府匯報，使政府對轄內非法集資處臵工作做到心中有數、有的放矢、處臵及時。要暢通舉報渠道，對于群眾舉報的線索要及時調查，爭取早發現早控制。要加強日常監管，對于新聞媒體上刊登的虛假廣告欺騙、誤導社會公眾行為的，有關部門要嚴肅查處；要加強對企業合法經營行為的監管，爭取在非法集資處于萌芽狀態時及時發現和處臵，把損失降至最小；要嚴格市場準入，嚴格年度審核，避免此類非法公司以合法身份登上經濟舞臺，把發生非法集資的可能性扼殺在搖籃里，真正做到預防在先。二是要從嚴從快打擊，切實增強威懾效果。各地各有關部門對發現的非法集資案件和問題，要按照“把矛盾化解在當地，把問題解決在萌芽狀態”的原則，堅決果斷，從嚴從快，打早打小，一方面要全力防止風險的擴大與蔓延，一方面要鐵腕懲治，強力震懾違法犯罪分子和警示引導社會公眾。調查處臵過程中出現的困難與問題，要及時與市處非辦、市公安局聯系溝通，確保案件處臵及時有效。這里我要特別說一下，關于安徽興邦公司非法集資案涉及巴中的問題，各縣（區）

篇2：縣長處置非法集資會議講話

在全縣處置非法集資工作會議上的講話

同志們：

今天，我們再次召開全縣處置非法集資領導組擴大會議，主要任務是傳達貫徹市處置非法集資領導組（2014）6號和8號兩個文件精神，安排部署我縣下階段處置非法集資工作。剛才，縣處非辦主任傳達了這兩個文件精神，請大家認真領會文件精神、抓好落實。下面，按照會議安排，我講兩點意見。

一、強化工作措施，切實增強主動性和積極性

銀行非法集資工作總結 第十四篇

防范打擊和處置非法集資知識問答

為做好防范和打擊非法集資宣傳工作，切實提高公眾對非法集資危害性的認識，從源頭遏制非法集資案件高發勢頭，于至2016年5月1日至2016年5月31日防范非法集資教育宣傳月期間舉辦防范打擊和處置非法集資知識問答活動。

一、單選題

1.下列不屬于非法集資特征要求的是（）。

A.未經有關部門依法批準吸收資金B.通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳C.承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報D.在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的 2.非法集資的形式不包括（）。

3.發布涉及投資咨詢業務、金融咨詢、貸款咨詢、代客理財、代辦金融業務活動的廣告，廣告發布者應當確認廣告主體的發布資格，查驗廣告主營業執照是否具有相應的（）。A.注冊資金B.股票 C.資產D.經營范圍

4.以下哪種行為屬于合法、合理的表達訴求（）。

5.對從事非法集資活動的，除了依照法律法規給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業務的機構等行政處罰外，對構成犯罪的，還要依法追究（）。

6.社會公眾參與非法集資，參與者的非法集資利益是否受法律保護？（）

A.受B.不受C.看情況而定D不知道

7.未經（）批準，任何單位或者個人不得設立銀行業金融機構或者從事銀行業金融機構的業務活動。

A.xxx銀行業監督管理機構 B.人民銀行

C.財政部 D.工商總局

8.私募基金就是通過面向少數投資者募集資金而設立的基金。私募基金可以（）

A.通過媒體、推介會、傳單、手機短信大肆宣傳

B.向200名以下的有風險識別能力的合格投資者募集資金 C.向投資者承諾保底保收益

D.向普通老百姓公開募集資金

9.對情節較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由（）責令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導、督促其限期完成集資款的清理和清退。

A.地方人民政府B.公安機關C.信訪部門D.工商部門 10.各類媒體應積極履行社會責任，（）登載非法集資廣告，引導公眾克服非法牟取暴利、非法獲取利益等錯誤觀念，增強投資風險意識，培養正確的投資理念。A.拒絕B.可以C.鼓勵D.少量

二、多選題

1.非法集資活動的危害性有（）

A.參與集資人員遭受經濟損失B.影響經濟金融秩序

C.影響社會大局穩定D.影響黨和政府的形象

2.為他人向社會公眾非法吸收的資金提供幫助，從中收取（）等費用，構成非法集資共同犯罪的，應當依法追究刑事責任。

A.返點費 B.傭金 C.好處費 D.代理費

3.面對非法集資的陷阱，我們要做到（）A.對高息“誘餌”不動心

B.對老板“實力”不崇拜

C.對“官方”背景不迷信

D.對熟人“熱心”不輕信

4.非法集資的表現形式有以下幾種（）。

A.以投資入股的方式非法吸收資金

B.以投資黃金等名義，以高利吸引社會公眾投資 C.以發展農村連鎖超市為名，采用召開“招商會”、“推介會”等方式，以高息進行“借款”

D.以投資養老公寓、異地聯合安養等為名，以高利誘導加盟投資

5.非法集資參與者收到損失后應如何“維權”？（）

A.及時主動向公安機關報案

B.要相信辦案機關和政府工作組，并積極配合C.要保存好借款合同、銀行轉賬憑證等相關證據

D.通過堵門、堵路、沖擊政府機關等方式“維權”

6.非法集資參與人本金受到損失的，由集資參與人自行承擔，集資參與人不得要求（）承擔。

A.公安機關B.司法機關C.政府部門D.集資機構

7.打擊和處置非法集資應堅持以下原則（）。

A.政府主導 B.屬地管理

C.行業主（監）管部門一線把關、依法查處

D.協作配合、積極穩妥

8.下面哪些屬于一個理性投資者應有的投資觀（）。

A.合法投資 B.只注重高額回報 C.眼見為實 D.審慎投資

XX鎮201X年度打擊和處置非法集資工作總結為保護群眾利益不受侵害，維持社會穩定，營造祥和穩定、百姓安居樂業的良好社會環境，根據縣打擊和處置非法集資工作領導小組相關文件要求......

防范和處置非法集資學習心得通過本次“防范和處置非法集資宣傳月”活動的學習，我深刻認識到了非法集資的危害性，打擊非法集資緊迫性，也使我對什么是非法集資、非法集資的主要表......

第1篇：防范非法集資工作總結防范非法集資工作總結范文防范非法集資工作的開展是為了提高廣大群眾防范非法金融活動風險的意識。以下是為大家精心整理的防范非法集資工作總結......

XX支行開展防范和處置非法集資宣傳月活動為了進一步提高社會公眾認識，增強防范和風險意識，積極維護經濟金融秩序穩定，2016年5月江陰農商行XX支行認真組織部署、廣泛宣傳，扎實有......

防范和處置非法集資宣傳教育手冊目 錄一.非法集資的具體表現形式 ..........................................................3 二.非法集資的主要特征 .......................

銀行非法集資工作總結 第十五篇

為提高廣大市民的非法集資辨別能力和防范意識，切實做好新形勢下防范和處置非法集資宣傳教育工作，根據《關于印發20xx年xx縣防范非法集資宣傳月活動方案的通知》（x處非發〔20xx〕2號）文件要求，我局在xx月份開展了非法集資宣傳月活動。現就活動情況總結如下：

一、高度重視，周密部署

我局領導班子高度重視宣傳月活動，要求圍繞《20xx年xx縣防范非法集資宣傳月活動方案》工作重點，結合我局的實際情況，要求各鄉鎮司法所、各股室在xx月份加強宣傳非法集資的危害，培育公眾理性投資、盈虧自負、風險自擔的正確理念，自覺遠離和抵制非法集資，為進一步創建和諧法治xx創造了有利條件。

二、形式多樣，積極宣傳

（一）在單位內部進行宣傳。我局通過官方微信公眾號以及大廳顯示屏、宣傳海報等形式向單位干部職工宣傳防范非法集資知識，引領本系統干部職工做防范和打擊非法集資的先鋒，樹立良好風向標。

（二）在這次宣傳月活動中，我局緊密結合實際和行業特點，注重內容與形式，有針對性地進行宣傳。在本系統結合依法治理、矛盾糾紛排查調處開展，此項活動重點加強對街道、社區、農村進行非法集資宣傳教育，進一步增強了人民群眾的法制觀念，提高了非法集資辨別能力和防范意識。

三、工作扎實有力，形成良好氛圍

銀行非法集資工作總結 第十六篇

近年來非法集資案件在全國范圍內頻繁發生，涉及到的領域逐步擴散，犯罪手段不斷升級，欺騙誘導性逐漸加強。因此，銀行需要加大宣傳教育和正面引導，定期開展打擊和處置非法集資宣傳活動，維護轄區正常的金融秩序和社會穩定。

為認真貫徹落實《防范和處置非法集資條例》宣傳工作要求，深入貫徹“內控保障生存，合規創造價值”的經營理念，以保護消費者切身利益、維護社會金融秩序穩定為出發點，通過開展防范非法集資宣傳月活動，全面提高客戶識別、抵制非法集資的能力，進一步推動我行防范和打擊非法集資宣傳教育工作，構建宣傳教育暢銷機制。我行于20xx年xx月積極參與防范非法集資宣傳月活動，本次宣傳月活動以“學法用法護小家?防非處非靠大家”為主題，現將活動總結報告如下：

一、宣傳工作情況

本次防范非法集資宣傳活動，我單位共懸掛宣傳條幅1條、布置宣傳展板0塊、宣傳海報0份、分發宣傳折頁、宣傳贈品200余份，通過抖音、美篇等發布原創作品3條。“防范非法集資知識答題團隊爭霸賽”參與情況：共參與25人。

對本單位員工是否參與非法集資情況進行排查，共排查員工25名，未排查員工0名。經排查，未發現我單位員工涉及參與、組織非法集資行為；未發現營業場所為非法集資提供服務或便利；未發現不法外部機構利用本單位名義開展非法集資活動。

二、活動照片

1、行內培訓照片：

3、戶外宣傳照片：(宣傳地點：政一街休閑廣場)

4、線上宣傳照片：

三、下一步的工作安排

關于防范非法集資工作的下一步工作安排，我單位計劃將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態管理中，進一步深化宣傳打擊非法集資法律法規、政策，切實加強員工合規安防教育，并對員工進行排查，及時發展苗頭性問題及風險隱患，采取有效措施，著力防范員工異常行為。

通過開展禁止性條款學習、案例剖析教育、職業操守教育等措施，進一步夯實遠離非法集資的思想基礎。深化風險排查的同時，引導我支行員工加強自查自糾，從技術上、態度上、行動上切實開展防范和打擊非法集資工作。

• 上一篇：駕校教練員工作總結(精選17篇)
• 下一篇：工作計劃采編6篇